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| 小口徑厚壁鋼管市場花樣騙術大曝光 |
| 發(fā)布者：聊城寬達鋼管有限公司 發(fā)布時間：2020-9-15 18:52 Tuesday 閱讀：972次 【字體：大 中 小】 |
小口徑厚壁鋼管貿易是一個高風險行業(yè)。由于鋼貿商對鋼廠提貨需要付全款、對下游企業(yè)客戶開出應收款，在經營中處處墊付資金，動輒上百萬，涉及票據交易較為常見。“鋼貿行業(yè)墊資行為本就司空見慣�！鄙虾Ｐひ睂崢I(yè)有限公司副總經理傅正錢告訴本報筆者。每當企業(yè)無力及時償還銀行貸款時，往往會通過各種渠道向其他企業(yè)短期借款周轉、賒購小口徑厚壁鋼管等，或直接向擔保公司臨時貸款。于是就形成了企業(yè)與客戶之間，企業(yè)與銀行之間頻繁地發(fā)生借貸關系，“這就給賴賬者和利用票據詐騙者提供了便利條件�！痹谛袠I(yè)資金鏈條緊張的情況下，承兌匯票已然成為一種重要的融資手段。由中國投資擔保有限公司控股的某商務公司市場部經理李毅對本報筆者如實說，一旦企業(yè)資金鏈緊繃時，涉及票據交易尤其是承兌匯票就會越來越多。據了解，在中國國內的貿易中，承兌匯票分銀行承兌匯票與商業(yè)承兌匯票兩種。這兩種匯票都是一種遠期付款的形式�！拔覀児厩皫滋旎�300萬保證金，開了張1000萬的銀票，貼票后拿到900多萬。這相當于向銀行借了3~6個月的短期借貸。”上海一家鋼貿公司的財務人員徐益炯說。票據融資的流行同樣讓許多犯罪分子看到了機會。由于票據更方便融資，很多客戶在支付結算時都要求匯票方式。而匯票的承兌期一般較長，有些犯罪分子鼓吹自己和銀行系統(tǒng)關系優(yōu)良，一旦巨額匯票轉交給他，犯罪分子常常會在貼現后不見蹤影。
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